Увеличился "черный список" Службы финансового мониторинга

19 июня 2017 17:30

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета "Аль-Каида" и "ИГ" Совета безопасности ООН от 16 июня.

Как сообщили АПА в палате, список обновлен на основании "Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций", подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков, передает Day.Az.

В список добавлено имя 1 человека - Фареда Сааала.

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы - http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

В соответствии с законом "О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook