Азербайджанский банкир отмыла пять миллионов манатов В Азербайджане раскрыт факт отмывания денег на сумму почти пять миллионов манатов.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в среду в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Согласно сообщению, информация, поступившая от Службы финансового мониторинга при Центральном банке о незаконных действиях должностных лиц ОАО "Royal bank", была расследована Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В сообщении говорится, что Гюльшан Мустафаева во время работы на должности заместителя директора департамента пластиковых карт ОАО "Royal bank" с 2011 по 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, через филиал банка отмыла 4 817 тысяч манатов, полученных незаконным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям - злоупотребление должностными полномочиями и легализация денежных средств либо иного имущества, полученного преступным путем УК.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.