Армянская преступная группировка занималась в Москве отмыванием денег на миллиарды рублей

Сотрудникам Управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД по г. Москве удалось раскрыть мошенническую схему, в которой фигурировали сразу семь крупных банков, через счета которых получали зарплату несуществующие сотрудники фирм-однодневок. Таким способом были незаконно обналичены более 2 млрд. руб. Организовали "прачечную" представители армянской организованной преступной группировки, двоим из них уже предъявлено обвинение. В настоящий момент следствие ищет пособников преступников среди банковских сотрудников. А в департаменте экономической безопасности МВД (ДЭБ) констатируют рост налоговых преступлений при помощи банковских карт, оформленных на "мертвые души".

Семеро выходцев из Армении зарегистрировали несколько фирм-однодневок ("Леванте", "Аметист" и др.), арендовали 50-метровый офис и якобы наняли на работу более тысячи работников, использовав данные паспортов ничего не подозревающих граждан, рассказали РБК daily в УНП. Затем аферисты оформили на вымышленных сотрудников в столичных банках зарплатные карты. На протяжении 2009-2010 годов было изготовлено свыше тысячи липовых карт, с помощью которых мошенники обналичивали "грязные" деньги для уклоняющихся от налогообложения клиентов.

Всего в афере были задействованы семь банков, два из которых крупнейшие в России. Больше всего левых кредиток было выдано Транскапиталбанком, в котором на должности начальника отдела по выдаче пластиковых карт работал один из злоумышленников. При этом банкомат Транскапиталбанка, через который обналичивались все средства, был размещен на территории хладокомбината на Хорошевском шоссе, 25, в подсобном помещении. Доступ простых граждан к нему был закрыт.

Обналиченные средства клиентам доставляли два курьера на люксовых моделях Mercedes и BMW. Более того, оба водителя прошли спецподготовку по экстремальному вождению, что значительно осложняло оперативникам задачу по слежке за ними.

За свои услуги аферисты взимали комиссию от 5 до 10% от обналичиваемых сумм. Всего за два года через счета фиктивных организаций прошло более 2,5 млрд. руб. Прибыль от деятельности этнической ОПГ, по предварительным подсчетам, составила более 200 млн рублей.

По словам оперативников столичного УНП, преступную группу разрабатывали около года. И лишь заручившись достаточной доказательной базой, милиционеры возбудили уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 600 копий российских паспортов, свыше 1000 пин-кодов для карт и десятки печатей фирм-однодневок.

Из шестерых задержанных двоим (предполагаемым организаторам) Максиму Багдасаряну и Арсену Саруханяну уже предъявлено обвинение. В ближайшее время обвинение предъявят еще троим выходцам из Армении. Еще несколько человек (водители, операторы) будут обвинены в пособничестве преступникам.

Также следствие выясняет степень причастности к налоговой афере банковских служащих. Конкретные подозреваемые будут установлены после проведения фоноскопических экспертиз. У следствия имеются аудиозаписи телефонных и скайп-переговоров банковских работников с организаторами преступной группы. В частности, в одном разговоре обвиняемый просит клерка зарядить банкомат исключительно "красненькими". И в подпольный банкомат действительно привозили пятитысячные купюры.

Что же касается клиентов "прачечной", то большинству из них грозят внеочередные налоговые проверки. Списки всех обращавшихся в "армянскую лавочку" у следствия есть. В основном это строительные компании и фирмы, связанные с продажей металла. По данным следствия, в список клиентов входили также организации, реализующие проекты, финансируемые из федерального бюджета. Не удастся избежать уголовного преследования по ст. 199 УК лишь нескольким самым крупным уклонистам. В интересах следствия названия этих компаний пока не разглашаются.

"Аферы с карточками, оформленными на "мертвые души", в последнее время встречаются все чаще, - рассказал РБК daily источник в департаменте экономической безопасности МВД. - И приходится констатировать, что без нечистоплотных банковских работников здесь не обходится. Имея ксерокопии паспортов своих клиентов, они могут запросто выпустить хоть по сто карточек на одного и того же человека".

Для пресечения подобных афер, считают в ДЭБе, необходимо в первую очередь усиливать работу служб безопасности банков плюс ужесточать контроль за выдачей дебетовых карт.

Вместе с тем вышеописанным аферистам пока удалось избежать тюрьмы - им помогла проводимая в России либерализация уголовного законодательства. До суда все обвиняемые и подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.