Второй по величине банк в США оштрафовали на огромную сумму
Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $1,21 млрд, обвинив организацию в отсутствии мер по борьбе с отмыванием средств и нарушении санкций.
Как следует из заявления, распространенного 13 октября пресс-службой ведомства, федеральное правительство США "наложило штраф в размере $1,2 млрд в связи с неспособностью банка сократить угрозы национальной безопасности", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В документе изложена версия, согласно которой речь идет об операциях по отмыванию средств и незаконных финансовых операциях, приписываемых "китайским сетям".
Еще $750 млн Bank of America должен будет выплатить за несоблюдение положений федеральных законов, затрагивающих борьбу с отмыванием средств. Как отмечается в заявлении Минфина США, банк не воспрепятствовал и не уведомил американские власти о случаях отмывания средств на общую сумму порядка $5 млрд.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США достигло с Bank of America договоренностей, в рамках которых финансовая организация выплатит $11,6 млн с целью урегулирования претензий американского правительства относительно нарушения санкционного режима в отношении некоторых стран. По версии Минфина США, Bank of America допустил в силу "технической или человеческой ошибки" по меньшей мере 475 подобных нарушений, обработав платежи в общей сложности на несколько миллионов долларов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
