В Азербайджане будет создан Координационный совет в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем
В Азербайджане будет создан Координационный совет в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно указу, Кабинет министров в течение двух месяцев должен:
- определить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики охват информации, получаемой из информационных систем (ресурсов), интегрированных в информационную систему Службы финансового мониторинга;
- установить основы определения зон высокого риска, перечень ограничений и специальных требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;
- определить форму составления информации и документов, представляемых в орган финансового мониторинга, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;
- создать Координационный совет по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению и финансированию распространения оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;
- определить порядок работы Координационного совета по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению и финансированию распространения оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
