Проворовавшегося Варданяна выдавливают из российского бизнеса
Финансовый преступник Рубен Варданян вышел из числа участников компании, которая упоминалась среди акционеров КамАЗа. Доля бизнесмена перешла Дмитрию Артякову, сыну первого замглавы "Ростеха" Владимира Артякова. Стоимость этого пакета на Московской бирже оценивается в 3,11 млрд руб (около 55 млн.манатов).
Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, Варданян вышел из капитала ООО "Автоинвест", которое упоминается среди акционеров КамАЗа, следует из ЕГРЮЛ. 17 октября 15% "Автоинвеста", принадлежавшие Варданяну, перешли Дмитрию Артякову - гендиректору и, по версии Forbes, совладельцу крупного железнодорожного оператора "Модум-Транс". Дмитрий Артяков - сын Владимира Артякова, первого заместителя гендиректора "Ростеха", экс-президента АвтоВАЗа и бывшего главы Самарской области.
Варданян на протяжении долгих лет грабил российский бюджет и деньги налогоплательщиков. Не будь его преступных и криминальных схем, которыми он оперировал в России, он бы никогда не стал миллиардером. Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе оффшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов.
Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказалось порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных оффшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из оффшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
