В Азербайджане выявлено мошенничество на десятки миллионов

Арестованы лица, не вернувшие в страну крупную сумму денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по материалам, поступившим в Главное управление по борьбе с коррупцией из Государственного таможенного комитета, по невозврату денежных средств в соответствующей валюте некоторыми субъектами предпринимательства, занимавшимися внешнеэкономической деятельностью, возбуждены уголовные дела и проводится предварительное расследование.

Установлено, что Руфат Гараев, Эльнур Гараев, Ибрагим Лалаев, Эльмаддин Мухтаров и другие, учредив ООО "Land Lojistics", "International Lojistics", заключали договора о купле-продаже сельскохозяйственной продукции с действующими за рубежом компаниями, злоупотребили должностными полномочиями, не вернули деньги на счет банка, уполномоченного в Азербайджанской Республике средства на сумму свыше 85.5 млн долларов США (по нынешнему курсу 145,4 млн манатов).

Возбуждено уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2, 308.2, 313 УК АР, ведется расследование. В отношении Руфата Гараева, Ибрагима Лалаева и Эльмаддина Мухтарова на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Эльнура Гараева решением следственного органа избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Отметим, что недавно пенсионеры в Баку стали жертвами телефонных мошенников.