ЦБА оштрафовал должностных лиц двух ломбардов и одной лизинговой компании
В рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), должностные лица двух ломбардов и одной лизинговой компании привлечены к административной ответственности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЦБА.
Надзорные мероприятия были связаны с нарушением требований законодательства в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Согласно информации, решением Низаминского районного суда города Баку должностное лицо ООО "TAHK" было оштрафовано на 2 тысячи манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках.
По другому делу решением Ширванского городского суда должностное лицо ООО "Anex Lombard" было оштрафовано на 2 тысячи манатов на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных проступках.
Кроме того, решением Гарадагского районного суда города Баку к административной ответственности были привлечены ООО "Azmaş lizinq" и его должностное лицо. Компания оштрафована на 21 тысячу манатов на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 Кодекса об административных проступках, а должностное лицо компании - на 3 тысячи манатов.
Таким образом, общая сумма штрафов, примененных по трем делам, составила 28 тысяч манатов. Из них 24 тысячи манатов были назначены должностным лицам ООО "Azmaş lizinq", ООО "TAHK" и ООО "Anex Lombard", а 3 тысячи манатов - должностному лицу ООО "Azmaş lizinq".
Из решений, обнародованных ЦБА, следует, что надзорные мероприятия направлены на соблюдение работающими в финансовом секторе ломбардами и лизинговыми компаниями требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
