Для финансирующих терроризм должностных лиц ужесточат наказание
В Азербайджане предлагают усилить ответственность юридических лиц за финансирование терроризма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения в Уголовный кодекс обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, если должностное лицо компании в связи с исполнением своих служебных обязанностей совершит преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу могут применяться уголовно-правовые меры независимо от того, было ли преступление совершено в интересах этой компании или для защиты ее интересов.
Сейчас такие меры применяются к юридическому лицу за преступления, совершенные в его пользу или для защиты его интересов следующими должностными лицами:
- лицом, имеющим право представлять юридическое лицо;
- лицом, имеющим право принимать решения от имени юридического лица;
- лицом, имеющим право контролировать деятельность юридического лица.
Предлагаемые изменения предусматривают, что если компания не организовала надлежащий контроль за финансовыми операциями в соответствии с законодательством, а указанное должностное лицо в связи с исполнением своих обязанностей совершило преступление, связанное с финансированием терроризма, уголовно-правовые меры смогут применяться к юридическому лицу независимо от того, было ли преступление совершено в его пользу или для защиты его интересов.
Как отмечается в законопроекте, изменения направлены на совершенствование ответственности юридических лиц за действия, связанные с финансированием терроризма, предотвращение направления финансовых средств на террористическую деятельность и создание необходимых правовых механизмов для применения эффективных мер в отношении таких средств.
Предлагаемые изменения соответствуют международным обязательствам Азербайджана и стандартам FATF - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
