Важное изменение в связи с денежными переводами в Азербайджане
В Азербайджане изменится порядок расчета минимальной суммы электронных денежных переводов, о которых финансовые институты должны сообщать Службе финансового мониторинга.
Как передает Day.Az, соответствующее решение, подписанное 21 апреля председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджана Зауром Фатизаде, вступит в силу 1 октября.
Согласно закону, финансовые институты должны предоставлять Службе финансового мониторинга информацию и документы об электронных переводах на сумму, равную или превышающую установленный порог.
По новому решению, этот порог составит 20 тысяч манатов за один календарный год либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Он будет применяться к каждой следующей операции клиента по электронному переводу в течение этого года.
При этом сама минимальная сумма не меняется. Как и раньше, она составляет 20 тысяч манатов. Меняется только порядок ее расчета: теперь порог будет определяться за календарный год и применяться к каждому следующему электронному переводу клиента в течение этого периода.
Кроме того, лица, на которых распространяются соответствующие требования, должны до 31 декабря 2027 года предоставить Службе финансового мониторинга информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц, которые были их клиентами до вступления решения в силу.
Решением также утверждена в новой редакции процедура представления информации и документов в Службу финансового мониторинга лицами, на которых распространяются эти требования, а также лицами, оказывающими аудиторские услуги.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
