https://news.day.az/armenia/100323.html
В Армении арестованы сотрудники Таможенного комитета и Налоговой службы страны
Группа сотрудников Таможенного комитета и Налоговой службы Армении арестована по обвинению в создании фиктивной компании, мошенничестве и контрабанде.
Как сообщил компетентный источник, по обвинению в создании фиктивной компании, использовании фальшивых счетов-фактур, мошенничестве, присвоении особо крупных сумм, содействии контрабанде товаров на особо крупную сумму с помощью использования обманным путем таможенных и иных документов арестованы двое сотрудников Государственного Таможенного комитета и двое сотрудников Государственной Налоговой службы Армении.
Согласно источнику, один из эпизодов дела состоит в том, что сделка производилась посредством компании "Намю", созданной по инициативе двоих сотрудников Государственной Налоговой службы, и типографии "Сильвия", директором которой является Мартин Сукиасян.
Компания "Намю" направляла типографии фальшивые счета- фактуры за якобы поставленное медицинское оборудование, на основании чего типография "Сильвия" на счет "Намю" переводила суммы, которые затем обналичивались. Всего таким образом через Армэкономбанк (владельцем которого также является семья Сукиасянов) было обналичено около 700 млн. драмов.
Мартин Сукиасян также арестован.
/АрмИнфо/
В Армении арестованы сотрудники Таможенного комитета и Налоговой службы страны
Согласно источнику, один из эпизодов дела состоит в том, что сделка производилась посредством компании "Намю", созданной по инициативе двоих сотрудников Государственной Налоговой службы, и типографии "Сильвия", директором которой является Мартин Сукиасян.
Компания "Намю" направляла типографии фальшивые счета- фактуры за якобы поставленное медицинское оборудование, на основании чего типография "Сильвия" на счет "Намю" переводила суммы, которые затем обналичивались. Всего таким образом через Армэкономбанк (владельцем которого также является семья Сукиасянов) было обналичено около 700 млн. драмов.
Мартин Сукиасян также арестован.
/АрмИнфо/
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
